Objetivo del puesto: Mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de la ejecución de controles de análisis y monitoreo. Especialista en la atención, análisis y respuesta de oficios regulatorios, asegurando la trazabilidad y legalidad ante las autoridades.

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Actividades clave:

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• Monitoreo y Análisis de Riesgos: Ejecución de análisis de datos y revisión de transacciones financieras para la detección de patrones sospechosos, comportamientos inusuales y prevención de fraude.
• Gestión de Investigaciones (PLD/FT): Conducción de investigaciones de Debida Diligencia Mejorada (EDD) y gestión integral de alertas, asegurando la documentación técnica de hallazgos.
• Cumplimiento Regulatorio y Reporteo: Elaboración y validación de reportes regulatorios (ROS/RA) y aseguramiento del cumplimiento de la normativa local vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
• Enlace con Autoridades (SITI AA): Gestión técnica de requerimientos de información mediante la plataforma SITI AA, garantizando la trazabilidad, consistencia y entrega en tiempo de las respuestas a oficios legales.
• Control y Auditoría: Soporte estratégico en auditorías externas y revisiones de organismos supervisores, manteniendo un control documental riguroso y promoviendo la mejora continua de los sistemas internos.
• Cultura de Cumplimiento: Colaboración directa con el Oficial de Cumplimiento para el fortalecimiento de políticas institucionales y la promoción de una cultura ética organizacional.

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• Requisitos: 
• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o afín. Deseable certificación en PLD/FT.
• Experiencia mínima de 2-3 años en funciones de PLD dentro de instituciones financieras o fintech.
• Experiencia en atención a autoridades regulatorias (CNBV, UIF u otras).
• Experiencia de i año específica en gestión de oficios a través de SITI AA 
• Conocimiento sólido de la normativa local en materia de PLD/FT.
• Experiencia en análisis de transacciones y elaboración de reportes regulatorios.
• Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional y herramientas de análisis de datos.

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• Habilidades: 
• Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle.
• Excelente redacción (clave para oficios a autoridad).
• Organización y control documental.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos regulatorios estrictos.
• Habilidad para coordinar con múltiples áreas.
• Pensamiento crítico y criterio para el manejo de información sensible.
•  Integridad y ética profesional. 

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Ubicación: GDL 

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Lo que ofrecemos:

• Esquema de trabajo híbrido
• Horario de lunes a viernes
• Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM)
• Días de descanso adicionales a las vacaciones de ley
• Stock options.

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Contacto: Envía tu CV a careers@yotepresto.com